« Swazi Secrets » : FirstRand, Standard Bank et Nedbank dans le viseur des régulateurs financiers
ÉPISODE 4/4. Selon des documents officiels, qui ont fuité et que Jeune Afrique a pu consulter, certaines des plus grosses banques du continent peinent à suivre les règles fixées par les autorités de contrôle des marchés financiers. Des manquements qui favorisent les comportements délictuels en Afrique australe.
Publié le 19 avril 2024 Lecture : 6 minutes.
« Swazi Secrets » : révélations sur une fraude institutionnalisée en Afrique australe
Une enquête coordonnée par le Consortium international des journalistes d’investigation (ICIJ), à laquelle Jeune Afrique a participé, met au jour de nombreux soupçons de crimes financiers en Afrique australe. Plongée au cœur des « Swazi Secrets ».
Il y a dix ans presque jour pour jour, la Banque centrale d’Afrique du Sud (Sarb) imposait des amendes de 12 millions de dollars à quatre des plus grands établissements financiers du pays : Standard Bank, FirstRand, Barclays (aujourd’hui Absa Bank) et Nedbank. La Sarb leur reprochait des failles dans les contrôles qu’elles effectuent pour lutter contre le blanchiment d’argent et contre le
