Neuf banques européennes dans le collimateur
Publié le 19 janvier 2009 Lecture : 1 minute.
Déjà secouées par la crise financière, les grandes banques européennes n’en finissent plus d’accumuler les ennuis. Neuf d’entre elles sont ainsi mises en cause par la justice américaine, qui les soupçonne d’avoir, entre 1995 et 2007, contourné l’embargo frappant plusieurs pays – l’Iran et le Soudan, notamment –, en raison de leur soutien supposé au terrorisme. En supprimant des bordereaux de virements internationaux toute mention du nom du destinataire, de celui de sa banque et de son adresse, elles auraient illégalement permis aux pays concernés de procéder à des transactions commerciales aux États-Unis.
La liste des banques mises en cause n’a pas été publiée, mais, à en croire les déclarations du procureur Robert Morgenthau au Financial Times, la Barclays et le Crédit suisse y figurent. Par ailleurs, la Lloyds TSB Bank a, le 9 janvier, reconnu un certain nombre d’irrégularités de ce type et accepté de verser 350 millions de dollars pour éteindre les poursuites engagées contre elle aux États-Unis. La justice américaine avait notamment découvert un e-mail mentionnant une commande iranienne de 30 000 tonnes de tungstène, métal hautement réfractaire qui pourrait avoir été utilisé dans la fabrication de missiles.
